Pastaraisiais metais diskutuojama apie būtinybę didinti sandorių skaidrumą pagal valstybės gynybos tvarką. Ir šių diskusijų laipsnis jokiu būdu nemažėja dėl to, kad įgyvendinant SDO milžiniškos lėšos dažnai eina į kairę. Vadinamųjų atatrankų sistema, pilkos schemos, susijusios su susijusiais partneriais ir daugybe tarpininkų, daro šalies ekonomikai milijardų dolerių žalą. Ir jei mes kalbame apie žalą gynybos pramonėje, tada visa Rusijos saugumo sistema taip pat yra užpulta, o tai dėl akivaizdžių priežasčių yra nepriimtina.
Siekdamos padidinti sandorių sudarymo pagal valstybės gynybos įsakymą skaidrumą, vyriausybė ir Centrinis bankas pristatė naują iniciatyvą, kuri, anot bankų sektoriaus atstovų, netrukus pradės realizuotis. Kas yra naujovė?
Faktas yra tas, kad Rusijos bankai, dalyvaujantys valstybės gynybos užsakymų sistemos finansinėse operacijose, nuo šių metų rugpjūčio 25 d. Turės išsiųsti Federalinei finansų stebėjimo tarnybai pranešimus apie visas operacijas, kuriose gynybos sektoriaus įmonės dalyvauja SDO formatu.. Tuo pačiu metu tokių pranešimų pateikimo terminas yra labai trumpas. Mes kalbame apie dokumentų, kuriuose pateikiama informacija apie finansų judėjimą, pateikimą visų rangovų ir subrangovų sąskaitose per SDO per vieną darbo dieną.
Nuo 2015 m. Rugpjūčio 25 d. Bankai privalo nedelsdami (per vieną darbo dieną) perduoti „Rosfinmonitoring“informaciją apie lėšų judėjimą rangovų ir subrangovų sąskaitose pagal valstybės gynybos nurodymą. Apie tai visų pirma praneša Rusijos Federacijos centrinis bankas. Jo nuoroda 3731-U, nurodyta 2015 m. Liepos 15 d., Turi tokį pavadinimą:
„Dėl Rusijos banko 2008 m. Rugpjūčio 29 d. Reglamento Nr. 321-P“8 priedo pakeitimų „Dėl informacijos, kurią kredito įstaigos teikia įgaliotajai įstaigai, kaip nustatyta federaliniame įstatyme“dėl kovos su legalizavimu, 8 priedo pakeitimų (Nusikalstamu būdu įgytų pajamų ir terorizmo finansavimo “(įsigalioja praėjus 10 dienų nuo oficialaus paskelbimo Rusijos banko biuletenyje dienos).
Kaip rodo pavadinimas, instrukcija turi platų pritaikymo spektrą ir yra susijusi ne tik su kova su korupcija, įskaitant valstybės gynybos įsakymo įgyvendinimą, bet ir su kliūtimis finansiniams srautams, patekusiems į teroristinių organizacijų pinigines.
Atrodytų, kad dėl daugybės visų rūšių bankų ir kitų finansų bei kredito organizacijų, veikiančių Rusijos Federacijos teritorijoje, Federalinė finansų stebėjimo tarnyba tiesiog pagal apibrėžimą negalės sekti visų šių operacijų lėšų judėjimas bankų subjektų sąskaitose. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad valstybės gynybos tvarkos dalyviams taikoma svarbi taisyklė. Dalyviai neturi teisės atidaryti sąskaitų valstybės gynybos tvarkai aptarnauti tose finansų ir kredito įstaigose, kurių kapitalizacija yra mažesnė nei 5 mlrd. Taigi įmonė, pasirengusi prisiimti įsipareigojimus įvykdyti tam tikrą valstybės gynybos nurodymo apimtį, gali atidaryti sąskaitą, pavyzdžiui, VTB, „Gazprombank“, „Sberbank“ar kitose didelėse Rusijos Federacijos finansų ir kredito organizacijose. Ir būtent lėšų judėjimą sąskaitose šiuose bankuose (jei lėšų judėjimas susijęs su valstybės gynybos įsakymo įgyvendinimu), „Rosfinmonitoring“turėtų kontroliuoti nuo rugpjūčio 25 d. - iki atsiskaitymų su tam tikros valstybės gynybos tvarkos dalies vykdytojais užsieniečiais.
Tai reiškia, kad grandinė atrodo taip: jei įmonė ketina dalyvauti vykdant valstybės gynybos nurodymą, ji turi atidaryti sąskaitą dideliame Rusijos banke, o didelis Rusijos bankas savo ruožtu turi perduoti visą informacijos apie šios sąskaitos lėšų judėjimą kontroliuojančiai valstybės struktūrai, konkrečiai - Federalinei finansų stebėjimo tarnybai. „Rosfinmonitoring“gauna galimybę kontroliuoti lėšų pervedimo iš sąskaitos į sąskaitą operacijas, pirkti už šias lėšas bet kokius vertybinius popierius, atsiimti ir pervesti lėšas į sąskaitas, skirtas valstybės gynybos nurodymui. Be to, reikėtų pažymėti, kad jei, remiantis galiojančiais teisės aktais, Federalinė finansų stebėjimo tarnyba turėjo galimybę tiesiogiai kontroliuoti finansines operacijas, susijusias su 50 milijonų ar daugiau rublių valstybės gynybos pavedimais, naujovės leis „Rosfinmonitor“stebi beveik kiekvieną rublį. Iškart kyla klausimas: kodėl tokia galimybė kontroliuojančiai institucijai suteikiama tik dabar?
Bet kaip sakoma, geriau vėliau nei niekada …
Ar šios naujovės, prie kurių dirbo Rusijos vyriausybė ir Centrinis bankas, padidina sandorių skaidrumą valstybės gynybos tvarkai? Jei vadovaujamės pačiu šių naujovių laišku, tai neabejotinai. Tačiau čia taip pat yra spąstų, kuriuos reikėtų paminėti. Tai yra bankų sistemos skaidrumas SDO atveju ir bausmė, kurią bankai gali patirti, jei pranešimai apie sandorius su bendrovėmis, įgyvendinančiomis SDO projektus, „staiga“vėluoja arba apskritai nepateikiami reguliavimo institucijoms. Apie bausmę dar nieko nežinoma … Be to, pačių kontroliuojančių organų atsakomybė daug kartų išauga. Galų gale, kokią nuodėmę slėpti, kiekvieną mūsų šalies (ir ne tik mūsų) reguliavimo instituciją dažnai reikia stebėti, ne, ne, ir atsižvelgiant į tai, kad „Rosfinmonitoring“turės glaudžiai spręsti pinigų plovimo operacijas per ofšorines bendroves valstybės gynybos tvarka, tada atsakomybė kartais auga.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad tarp vadinamųjų liberaliųjų ekonomistų bet kokia valstybės institucijų vykdoma bankininkystės kontrolė suvokiama beveik kaip tiesioginis spaudimas bankams ir smūgis banko paslaptims. Tačiau valstybės gynybos tvarka yra valstybės veiklos segmentas, kuriame paskutinis dalykas yra remtis liberalių ekonomistų nuomone. Be to, šioje situacijoje valstybė veikia kaip viena iš sandorio šalių, todėl turi visas teises kontroliuoti, kaip jos ketina disponuoti savo lėšomis. Ir jei kas nors ketina nuslėpti viešųjų finansų perkėlimą „į kairę“(ofšorą ar kitur) „banko paslaptimi“, tai ne medžiaga diskusijoms žiniasklaidoje, o teisėsaugos institucijų tyrimui.
